助劉特佐轉移資金 美國司法部前職員認罪

助劉特佐轉移資金 美國司法部前職員認罪

1/12/2018

根據法新社報道,喬治希金博坦承認欺騙美國銀行,而且為了一馬公司弊案關鍵人物劉佐特的遊說工作,挪用數千萬美金。(圖:法新社)

美國司法部指出,一名美國前司法部職員日前在銀行違規案中認罪,承認正當美國當局正在追緝的一馬公司資金時,偽造文件暗中協助富商劉特佐展開遊說工作。

根據法新社報道,喬治希金博坦承認欺騙美國銀行,而且為了一馬公司弊案關鍵人物劉佐特的遊說工作,挪用數千萬美金。

司法部指出,希金博坦承認欺騙銀行,包括作假貸款及諮詢文件,以隱瞞有關資金的真正來源。

有關資金的真正目的是為了資助遊說活動,說服美國官員解決一馬公司的民事及刑事訴訟案,以及遊說美國當局將一名匿名的外國人士從美國送回國。

司法部續指,希金博坦一直擔任司法部及美國議員間的聯絡人到今年8月,但其並未涉及於一馬公司案件調查及「未能影響任何一方」。

該部也宣布將充公希金博坦與帕卡瑞去年為劉特佐在美國銀行開啟戶頭中的7300萬美元。

劉特佐今年8月涉嫌協助將45億美元的資金洗白,而被控8項洗黑錢罪。

发表于: 2018-12-03 03:17:25 AM
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