美國法部今日公開了劉特佐的「銀行戶口」!裡面藏的總額曝光了!

美司法部繼續追擊一馬公司通緝犯劉特佐,昨日入稟哥隆比亞法庭,提出民事訴訟,以申請充公與劉特佐有直接關係的4個銀行帳戶內的近7400萬美元。

根據美國司法部的文件,被充公的款項總計7390萬2452.09美元,是劉特佐從一馬公司竊取而來的不法錢財。這4個帳戶分別是:1)以Anicorn LLC名義在Morgan Stanley銀行開設的帳戶,內有現金3756萬4565.2

5美元。

2)以Artemus Group LLC在Wells Fargo銀行開設的帳戶,內有2萬1113.21美元。

3)希金伯丹律師行( Higginbotham Law P.C.)在花旗銀行的帳戶,內有2500萬2568.63美元。

4)希金伯丹律師行(Higginbotham Law P.C.)在花旗銀行的帳戶,內有1131萬4205美元。

根據美國司法部,這些帳戶全都與劉特佐有直接關係。

劉特佐是在2017年,通過一名為米其( Prakazrel 「Pras」 MICHE)的藝人及商人,設立上述銀行帳戶,以從外國轉移資金進入美國,充作遊說金支付給美國高官,以便影響美國司法部對一馬公司所做的刑事與民事調查。

「米其隨後發放劉特佐的基金給數名個人及機構,以便在美國發動遊說運動,以代表數個國家和機構的利益,其中包括劉特佐。」

付款美高官影響調查文件指出,在希金伯丹(George Higginbotham)的協助下,米其設立了多個銀行帳號,並在劉特佐的指使下,將來自國外的資金轉入美國境內。

在這過程中,兩人向銀行提供虛假的資金來源與目的,以及假冒貸款文件等,以順利將資金轉入美國的銀行帳戶。

希金伯丹是時任美國司法部資深國會事務專家。他承認共謀欺騙銀行,已在上周五俯首認罪。

文件指,這些資金是用來支付個人與團體,代表劉特佐的利益以影響美國司法部門針對一馬公司案與劉特佐的調查。

無論如何,該文件也說明,希金伯丹並沒有參與1MDB的調查,因此並沒有對調查產生任何的影響。

发表于: 2018-12-03 02:28:25 AM
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