男子银行卡里,每天进账流水巨大他却不知道,如今面临牢狱之灾

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今年8月,贵州男子汪某遭遇了一起电信网络诈骗,就在警方追查钱款去向时发现,其中一部分资金进入了开户人为常某的武汉籍男子的银行卡里,于是警方顺藤摸瓜找到常某,可常某却表示对此事竟然是一无所知。

接到线索后,武汉市公安局蔡甸区分局奓山街派出所民警立即对该可疑账户的开户人常某进行了传唤。常某交代,这张银行卡确实是自己于今年6月在武汉某地开户的,可开户后就把该卡交给了一名叫戴某的男子,自己并没有使用过这场银行卡。

武汉市公安局蔡甸区分局奓山街派出所民警李季林:“但是常某一开始并不承认这个卡是贩卖的,也没有收钱。后来我们直接去银行查了他的流水,我们发现他每天的进账流水特别大。”

看到银行流水后,常某也傻了眼。上面的交易账户名字他全都不认识,后来他就自己交代了,这个卡其实是卖给了戴某。

戴某被传唤到派出所后承认,他将自己以及常某、谢某等同事名下的多张银行卡一并出售给了老乡何某。

民警介绍,常某他卖自己一套卡可以卖700元左右,他把卡卖给戴某,戴某又转卖给何某,他从中可以赚到100元到200元的差价,最终这些银行卡都流向了电信网络诈骗分子。这些电信网络诈骗分子他们再把这些卡用于实施网络诈骗。

民警表示,抓获的7名嫌疑人中有4名是以帮助网络信息犯罪活动罪逮捕的,其中帮助网络信息犯罪活动罪有一条入罪标准就是,为网络犯罪提供支付结算,只要他卖的银行卡被实施用于网络犯罪的话,这张卡的支出流水超过20万的话,就构成这个罪。

经审讯,7名涉案嫌疑人均对自己的违法犯罪事实供认不讳。对此,警方也提醒市民,千万保管好自己的银行卡、电话卡、U盾等,只能自己本人使用,不得买卖、租赁。

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发表于: 2020-10-26 09:34:15 AM
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